AUSTRAC, das australische Transaktionsberichte und Analyse -Zentrum und die Skycity Entertainment Group haben einen Vertrag über die Beendigung des Zivilstrafenverfahrens erreicht, das vom Bundesgericht von Australien genehmigt wurde.  Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass sein adelaide landbasiertes Casino in Bezug auf AML- und CTF-Konformität eine karierte Vergangenheit hat. 

Bei einer Anhörung heute (7. Juni) haben SkyCity und Austrac separate Genehmigungsvorschläge vorgelegt.  Bei dieser Gelegenheit bestätigte das Gericht den vereinbarten Strafpreis und wies SkyCity an, Austrac für seine Kosten von 3,0 Mio. USD zu entschädigen.

Die Wahl wurde von Peter Soros, dem amtierenden CEO von AUSTRAC, gut aufgenommen.  Ihm zufolge müssen Casinos wie jedes andere Unternehmen ihre AML -Aufgaben gründlich erfüllen.

Die Casino -Industrie wird laut Soros für immer ein Ziel für Kriminelle sein, um ihr illegales Geld zu waschen.  Glücksspieleinrichtungen und Casinos lädt Kriminellen ein

Wenn Unternehmen wie Casinos nicht die Regeln befolgen, ist Austrac bereit, Maßnahmen zu ergreifen, wie das heutige Ergebnis zeigt.  Die australische Bevölkerung ist der Meinung, dass die Auswirkungen von Unternehmen, die ihre Verantwortlichkeiten erregen, und Kriminellen den Zugang zum Land erleichtert.

"Es gibt Opfer von Geldwäsche. Weil Kriminelle versuchen, das Geld zu bereinigen, das sie aus illegalen Aktivitäten, solchen Drogen oder Menschenhandel verdient haben, die sie dann verwenden, um noch mehr kriminelle Unternehmungen zu finanzieren, die die Sache nur verschlimmern.

Welche Skycity-Probleme wurden als unzureichend erwiesen?

Dennoch hat sich Austrac erst nach Ablauf einer Reihe von Jahren in das Problem verwickelt.  Das mutmaßliche Fehlverhalten wurde im Juni 2021 nach Beginn einer branchenweiten Compliance-Bemühungen im September 2019 auf Skycity aufmerksam gemacht.

Ein Hauptproblem ist, dass Skycitys Anti-Geld-Befragungs- und Terrorismusbekämpfungsprogramme nicht dem AML/CTF-Gesetz entsprechen.  Zusätzlich wurde festgestellt

Austrac machte auch darauf aufmerksam, dass die langfristige Nichteinhaltung des Gesetzes des Casinos es mit hohem Risiko ermöglichte, Millionen von Dollar auf eine Weise zu waschen, die ihren Ursprung und ihren Besitz sehr trübe machte.

Außerdem wurde festgestellt, dass SkyCity ohne ordnungsgemäße risikobasierte Kontrollen den Kunden mit hohem Risikodienste über Hochrisikokanäle Dienstleistungen angeboten hat.  Laut Austrac wusste SkyCity, dass einige ihrer Mandanten von Strafverfolgungsbehörden untersucht wurden oder dass es Anzeichen dafür gab, dass bestimmte von ihnen ein höheres Risiko für Geldwäsche darstellten, es jedoch nicht die erforderlichen Schecks für 121 dieser Kunden durchführte.

Danach wurde Skycity sauber darüber, wie seine Verstöße es offen für kriminelle Ausbeutung ließen.  Es wurde auch anerkannt, dass das australische Volk und das Finanzsystem die Gefahr haben, Ziele für Terroristenfinanzierung und Geldwäsche zu sein.

Auf die Bedenken von Austrac nach AUSTRACs Benachrichtigung hat SkyCity Maßnahmen ergriffen, um die in diesen Klagen geäußerten Bedenken zu lösen.  Diese Reinigung geht noch weiter.

Um Wege zu finden, um sein AML/CTF -Programm im Adelaide Casino und anderen Operationen zu stärken, hat SkyCity bisher einen externen Experten für eine Überprüfung eingestellt.  Aus diesem Grund wurde der Ort im Juli 2021 renoviert.

Auf dieser Grundlage verstärkte SkyCity das Anti-Money-Wald-Programm des Adelaide Casinos.  Dies berücksichtigt die Mängel, die in der ursprünglichen Beschwerde gegen die Glücksspieleinrichtung erwähnt werden.

Zusätzlich zur Stärkung seiner legalen und Compliance- und Finanzkriminalitätsteams hat SkyCity Adelaide eine Reihe von Regierungsänderungen durchlaufen.  Die Organisation versprach auch, die Beziehungen zu den Strafverfolgungsbehörden zu stärken und die Finanzierung für interne Anti-Geld-Befragungs- und Terrorismusbekämpfungsbemühungen zu erhöhen.

Regelbrecher werden immer noch mit Austrac streng bestraft.  Die Casinos der Crown in Melbourne und Perth wurden vom Bundesgericht im vergangenen Jahr wegen Verstößen gegen das Gesetz über Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung mit einer Geldstrafe von 450,0 Millionen US-Dollar belegt.

Die Vereinbarung zur Durchführung von Durchsetzungsmaßnahmen durch Crown bedeutet das Ende eines Prozesses, der 2022 begann. Einer der gefundenen Verstöße war eine unzureichende Bewertung der mit Geldwäsche verbundenen Risiken und der Finanzierung des Terrorismus.

Der zweijährige Zahlungsplan wurde vom Bundesgericht im Juli letzten Jahres umweltfreundlich.

"Wir werden weiterhin einen starken Eindruck auf alle australischen Casino -Betreiber hinterlassen, die glauben, dass sie ihren AML/CTF -Verantwortlichkeiten ausweichen können", erklärte Soros von Austrat.

Neuseeland plant auch, SkyCity zu bestrafen.

Eine Tochtergesellschaft von SkyCity, SkyCity Casino Management Limited (SCML), war das Ziel des Hochgerichts, das der DIA Anfang dieses Jahres angekündigt hatte.  Ein Verstoß gegen das Anti-Geldwäsche- und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus von 2009 steht im Mittelpunkt dieser Angelegenheit.

Nach Angaben des Bedieners sind die meisten dieser Verstöße mit der Vergangenheit zusammenhängen, und einige von ihnen wurden bereits der DIA gemeldet.  Der Betreiber erklärte ferner, dass er mehrere Maßnahmen durchgeführt habe, um ähnliche Probleme in der Zukunft zu verhindern.

Das Gericht wird das letzte Wort dazu haben, aber Skycity stimmte einer Strafe von 4,16 Millionen US -Dollar zu, nachdem er sich mit der Dia entschieden hat.

SkyCity senkt die jährliche Prognose
In dieser Woche senkte SkyCity seine Anleitung zu bestimmten Metriken des Gesamtjahres als Reaktion auf den Hintergrund der regulatorischen Unsicherheit.  Im Vergleich zu Projektionen werden das zugrunde liegende Gruppen -EBITDA des Geschäftsjahres 2024 nach Steuern niedriger sein.

Innerhalb der zwölf Monate zum 30. Juni wird das zugrunde liegende Gruppe EBITDA voraussichtlich zwischen 280 und 285 Millionen US -Dollar liegen.  Es hatte zuvor 290 bis 310 Millionen US -Dollar prognostiziert, dies ist also ein Rückgang.  Nach früherer Schätzung von 125 bis 135 Mio. USD wird der Nettogewinn voraussichtlich zwischen 120 und 125 Mio. USD sinken.

Ein schwieriges wirtschaftliches Klima, das die Verbraucherausgaben beeinflusst, ist einer von mehreren Gründen, warum die Skycity beeinflusst wird.  Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass der gesamte Standortverkehr immer noch ziemlich hoch ist.

Ein weiterer Rückschlag für das Horizon Hotel von Skycity in Auckland, Neuseeland, wurde erwähnt.  Es geht auch davon aus

Die Gruppe hat erklärt, dass während des gesamten Geschäftsjahres 2025 die Leistung immer noch von einigen dieser Schwierigkeiten beeinflusst wird.  Nachdem Jason Walbridge im letzten Monat als CEO zurückgetreten ist, wird er SkyCity in das neue Jahr schaffen.  Michael Ahearne hat gerade die Organisation verlassen, und Walbridge tritt ein, um seine Schuhe zu füllen.

Julie Ameys Rücktritt als Chief Financial Officer ist eine der anderen hochrangigen Änderungen.  Außerdem arbeitet Andrew McPherson jetzt Vollzeit als Chief Information Officer von Skycity.