Austrac, Australian Transaction Reports and Analysis Center, og Skycity Entertainment Group har nådd en avtale om å avslutte sivile straffeforhandlinger, som har blitt autorisert av Federal Court of Australia.
Nivå 1 Skycity
Totalt AUs $ 67,0 millioner (£ 35,0m /€ 41.1M /US $ 44.7M) innen SLEF /€  Dette angår det faktum at dets Adelaide landbaserte kasino har en rutete fortid når det gjelder AML og CTF-samsvar. 

Under en høring tidligere i dag (7. juni), presenterte Skycity og Austrac separate forslag for godkjenning.  Ved denne anledningen stadfestet retten den avtalte straffeprisen og rettet skycity for å kompensere Austrac for sine 3,0 millioner dollar i kostnader.

Valget ble godt mottatt av Peter Soros, fungerende administrerende direktør i Austrac.  Ifølge ham trenger kasinoer, akkurat som alle andre selskaper, å oppfylle AML -pliktene sine grundig.

Kasinoindustrien vil for alltid være et mål for kriminelle som ønsker å hvitvaske sine ulovlige penger, ifølge Soros.  Gambling-virksomheter og kasinoer inviterer til problemer for kriminelle hvis deres prosedyrer for pengene (AML) og kontroller er utilstrekkelige.

Når selskaper, som kasinoer, ikke følger reglene, er Austrac klare til å iverksette tiltak, som dagens resultat illustrerer.  Den australske befolkningen føler effekten av virksomheter som skinner sitt ansvar, noe som gir kriminelle lettere tilgang til landet.

"Det er ofre for hvitvasking av penger. Fordi kriminelle prøver å rydde opp i pengene de tjente på ulovlige aktiviteter, slike narkotika eller mennesker som menneskehandel, som de deretter bruker for å finansiere enda mer kriminelle satsinger, som bare gjør ting verre.

Hvilke skykitetsproblemer ble funnet å være utilstrekkelige?
saken som førte til straffens åpenbaring i desember 2022. Austrac konkluderte med at skycity Adelaide hadde vist "alvorlig og systemisk manglende overholdelse" med australsk lover mot pengene og motror. < /P>

Ikke desto mindre ble Austrac ikke involvert i saken før en årrekke hadde gått.  Den påståtte mishandlingen ble brakt til Skycity oppmerksomhet i juni 2021, etter begynnelsen av en industriomfattende overholdelsesinnsats i september 2019.

Et hovedproblem er at Skycitys anti-pengene-hvitvasking og terrorbekjempelsesprogrammer ikke overholder AML/CTF-loven.  I tillegg ble det funnet at gruppen hadde unnlatt å gjøre tilstrekkelig, fortsettelse på behørig diligence, ifølge Austrac.

Austrac vakte også oppmerksomhet til det faktum at kasinos langsiktige manglende overholdelse av loven gjorde det mulig for høyrisikokunder å hvitvaske millioner av dollar på en måte som gjorde deres opprinnelse og eierskap veldig grumsete.

I tillegg, uten riktig risikobasert kontroller, ble det oppdaget skycity å ha tilbudt tjenester til høyrisikokunder gjennom høyrisikokanaler.  I følge Austrac visste Skycity at noen av kundene var under etterforskning av rettshåndhevelse, eller at det var tegn på at visse av dem utgjorde en høyere risiko for hvitvasking av penger, men det ikke klarte å gjøre de nødvendige kontrollene på 121 av disse kundene.

Etter dette kom Skycity rent om hvordan bruddene lot den være åpen for kriminell utnyttelse.  Den erkjente også at det satte det australske folket og det økonomiske systemet i fare for å være mål for terrorfinansiering og hvitvasking av penger.

Svar på Austracs bekymringer
Etter Austracs varsel har skykitet iverksatt tiltak for å løse bekymringene som er uttalt i disse søksmålene.  Denne rengjøringen pågår fortsatt.

For å finne måter å styrke sitt AML/CTF -program på Adelaide Casino og andre operasjoner, har Skycity så langt ansatt en ekstern ekspert for å gjøre en gjennomgang.  På grunn av dette gjennomgikk stedet noen renoveringer i juli 2021.

Basert på dette forbedret Skycity Adelaide Casinos anti-pengene-vaskerende program.  Dette vurderer manglene som er nevnt i den opprinnelige klagen mot spilletableringen.

I tillegg til å styrke dets juridiske og etterlevelse og økonomiske kriminalitetsteam, har Skycity Adelaide gjennomgått en rekke styringsendringer.  Organisasjonen lovet også å befeste bånd med rettshåndhevelse og øke finansieringen for interne anti-pengene-vaskerende og terrorbekjempelsesinnsats.

Rulebreakers blir fremdeles straffet av Austrac.
Bosetningen som er oppnådd i dag, er den andre sivile straffen som Austrac med hell har oppnådd mot kasinoer i Australia.  Kronens kasinoer i Melbourne og Perth ble bøtelagt 450,0 millioner dollar av den føderale domstolen i fjor for brudd på anti-hvitvasking og terrorbekjempelse.

Avtalen om å iverksette håndhevingsaksjoner fra Crown betegner slutten av en prosess som startet i 2022. Et av de funnet bruddene var en utilstrekkelig evaluering av risikoen forbundet med hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Den to-årige betalingsplanen var grønnlyst av den føderale domstolen i juli i fjor.

"Vi vil fortsette å gjøre et sterkt inntrykk på alle australske kasinooperatører som tror de kan unndra seg AML/CTF -ansvaret," Soros, fra Austrac, uttalte.

New Zealand planlegger også å straffe skycity.
New Zealands sekretær for Institutt for interne anliggender (DIA) og skycity avgjorde AML/CFT -bruddstvist forrige måned.

Et datterselskap av Skycity, Skycity Casino Management Limited (SCML), var målet for High Court Proceedings som DIA kunngjorde tidligere i år.  Et brudd på anti-hvitvasking og motvirkning av finansiering av terrorisme er kjernen i denne saken.

I følge operatøren er de fleste av disse bruddene relatert til fortiden, og noen av dem er allerede rapportert til DIA.  Operatøren uttalte videre at den har iverksatt flere tiltak for å forhindre lignende problemer i fremtiden.

Domstolen vil ha det siste ordet om dette, men Skycity samtykket til en straff på 4,16 millioner dollar etter å ha avgjort med diaen.

Skycity senker årlig prognose
Denne uken senket Skycity sin veiledning om visse helårsberegninger som svar på bakgrunn av regulatorisk usikkerhet.  Sammenlignet med anslag, er det 2024 regnskapsårets underliggende gruppe EBITDA og netto overskudd etter at skatten kommer til å være lavere.

I løpet av de tolv månedene som avsluttes 30. juni, forventes den underliggende gruppen EBITDA å variere fra 280 millioner dollar til 285 millioner dollar.  Det hadde før spådd 290 millioner dollar til 310 millioner dollar, så dette er en nedgang.  Etter forrige estimat på $ 125–135 millioner, forventes netto overskudd å falle hvor som helst mellom $ 120 og $ 125 millioner.

Et vanskelig økonomisk klima, som påvirker forbrukerutgiftene, er en av flere grunner til å påvirke skysiteten.  Selskapet påpeker imidlertid at den samlede trafikken fremdeles er ganske høy.

Nok et tilbakeslag for Skycity's Horizon Hotel i Auckland, New Zealand, er blitt nevnt.  Den regner også med at Adelaides kasinopollutgifter i Australia kan stige i regnskapsåret 2024.

Gruppen har uttalt at gjennom hele 2025 regnskapsåret vil ytelsen fortsatt bli påvirket av noen få av disse vanskene.  Etter å ha trukket av som administrerende direktør forrige måned, vil Jason Walbridge klare skycity inn i det nye året.  Michael Ahearne forlot nettopp organisasjonen, og Walbridge tråkker inn for å fylle skoene sine.

Julie Ameys fratredelse som økonomisjef er en av de andre endringene på høyt nivå.  Også Andrew McPherson jobber nå på heltid som Skycity's Chief Information Officer.